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    广州农商银行董事会

    发布时间:2017-01-04

    董事会

    董事会承担本行经营和管理的最终责任,依法行使下列职权:

    (一)召集股东大会会议,并向股东大会报告工作;

    (二)执行股东大会的决议;

    (三)制定本行经营发展战略,以及绿色信贷、金融创新、消费者权益保护专项发展战略,并监督战略实施,决定本行的经营计划和投资方案;

    (四)制订本行的年度财务预算方案、决算方案;

    (五)制订本行的风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案;

    (六)制定资本规划,承担资本管理最终责任,制订本行增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案;

    (七)制订本行重大收购、收购本行股份或者合并、分立、解散及变更本行公司形式的方案;

    (八)决定本行除日常经营外的对外投资、资产收购或处置、资产抵押、对外担保、委托他人管理本行资金或其他资产等事项,但本章程规定应由股东大会决定的重大事项除外;

    (九)决定本行重大关联交易,但本章程另有规定的除外;

    (十)决定本行内部管理机构的设置;

    (十一)经提名与薪酬委员会建议,根据董事长的提名,决定聘任或者解聘本行行长、首席官、董事会秘书及其报酬事项;根据行长的提名决定聘任或者解聘本行副行长、行长助理、业务总监等其他高级管理人员及其报酬事项;

    (十二)制定本行的基本管理制度;

    (十三)对本行全面风险管理以及合规经营、流动性风险管理、声誉风险管理、并表管理等细项风险管理及消费者权益保护等重点工作承担最终责任;

    (十四)建立风险管理文化,制定本行全面风险管理政策,制定风险容忍度、风险偏好、内部控制、声誉风险、金融创新风险管理、案件风险管理等相关风险管理制度,并作为本行风险管理的重要内容;

    (十五)制订本章程的修改方案;

    (十六)负责本行信息披露,并对本行会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任;

    (十七)决定包括本行行长、副行长、首席官、行长助理、董事会秘书、业务总监等在内的任何管理人员的工作职责;

    (十八)监督并确保高级管理人员有效履行管理职责;

    (十九)听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作;

    (二十)董事会应当建立督促机制,确保管理层制定各层级的管理人员和业务人员的行为规范及工作准则,并在上述规范性文件中明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突,规定具体的条款,建立相应的处理机制;

    (二十一)董事会应建立信息报告制度,要求高级管理层定期向董事会、董事报告本行经营管理事项;

    (二十二)定期评估并完善本行公司治理;

    (二十三)维护存款人和其他利益相关者合法权益;

    (二十四)建立本行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制;

    (二十五)法律、法规、监管规定及本章程规定应当由董事会行使的其他职权。